CoinDCX Co-Founders Questioned Amidst Brand Impersonation Scam

CoinDCX Co-Founders Questioned Amidst Brand Impersonation Scam

CoinDCX Co-Founders Questioned Amidst Brand Impersonation Scam

CoinDCX co-founders Sumit Gupta and Neeraj Khandelwal were summoned for questioning by Mumbai police on March 21 following a First Information Report (FIR) involving a ₹71 lakh cryptocurrency scam. 

The investigation stems from a complaint filed by a 42-year-old insurance consultant who was allegedly defrauded earlier this month. 

While the founders were called in to provide clarity, the exchange has vehemently denied any direct involvement, labeling the FIR as a result of a sophisticated conspiracy by bad actors.

The exchange clarified that the victim fell prey to a fraudulent website, operating under the URL "coindcx.pro," which meticulously mimicked the brand’s interface and the identities of its leadership. 

According to sources, the victim transferred funds in cash to third-party accounts that have no legal or financial connection to the official CoinDCX platform. 

The company noted that the complainant did not reach out to their official support channels to verify the platform's legitimacy before initiating the legal proceedings.

In a public statement released on X (formerly Twitter), CoinDCX emphasized that they are victims of large-scale brand impersonation. 

The company revealed that between April 2024 and early 2026, they identified and reported over 1,212 fake websites designed to deceive unsuspecting investors. 

They argued that the FIR against the founders is misplaced, as the scam was executed by external fraudsters leveraging the company's reputation to facilitate cybercrime.

This incident highlights a growing and dangerous trend within India's digital finance ecosystem, where "deepfake" websites and social engineering are used to siphon funds. 

CoinDCX stated that the funds in this specific case were routed through channels entirely outside their ecosystem, making it a classic case of identity theft rather than a failure of the exchange’s internal security. 

The founders expressed shock at the sudden complaint, reiterating their commitment to cooperating with authorities to catch the actual perpetrators.

As the investigation continues, CoinDCX has urged the public to remain vigilant and use only verified official channels for digital asset transactions. 

The firm has published a formal notice on its website to warn users about the increasing frequency of these impersonation tactics. 

By cooperating fully with the Mumbai police, Gupta and Khandelwal aim to clear their names and redirect the focus of the probe toward the organized cyber-criminal networks targeting the Indian crypto industry.

ब्रांड की नकल करने वाले स्कैम के बीच CoinDCX के को-फाउंडर्स से पूछताछ

CoinDCX के को-फाउंडर्स सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल को 21 मार्च को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। यह पूछताछ ₹71 लाख के क्रिप्टोकरेंसी स्कैम से जुड़ी एक FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के बाद की गई।

यह जांच 42 साल के एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट की शिकायत के आधार पर शुरू हुई है, जिनके साथ कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में धोखाधड़ी हुई थी।

हालांकि फाउंडर्स को मामले में स्पष्टता देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक्सचेंज ने किसी भी सीधे जुड़ाव से साफ इनकार किया है। उन्होंने इस FIR को कुछ बुरे तत्वों की सोची-समझी साजिश का नतीजा बताया है।

एक्सचेंज ने साफ किया कि पीड़ित एक फर्जी वेबसाइट का शिकार हुआ, जो "coindcx.pro" URL पर चल रही थी। इस वेबसाइट ने बड़ी बारीकी से ब्रांड के इंटरफेस और उसके लीडर्स की पहचान की नकल की थी।

सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित ने कैश में पैसे थर्ड-पार्टी अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे, जिनका आधिकारिक CoinDCX प्लेटफॉर्म से कोई कानूनी या वित्तीय संबंध नहीं है।

कंपनी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले प्लेटफॉर्म की वैधता की जांच करने के लिए उनके आधिकारिक सपोर्ट चैनलों से संपर्क नहीं किया था।

X (पहले Twitter) पर जारी एक सार्वजनिक बयान में, CoinDCX ने जोर देकर कहा कि वे बड़े पैमाने पर ब्रांड की नकल किए जाने के शिकार हुए हैं।

कंपनी ने खुलासा किया कि अप्रैल 2024 से लेकर 2026 की शुरुआत तक, उन्होंने 1,212 से ज़्यादा फर्जी वेबसाइटों की पहचान की और उनकी रिपोर्ट की। इन वेबसाइटों को भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के लिए बनाया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि फाउंडर्स के खिलाफ FIR गलत है, क्योंकि यह स्कैम बाहरी धोखेबाजों ने किया था। इन धोखेबाजों ने साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए कंपनी की साख का गलत इस्तेमाल किया था।

यह घटना भारत के डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम में बढ़ रहे एक खतरनाक चलन को उजागर करती है, जहाँ पैसे ठगने के लिए "डीपफेक" वेबसाइटों और सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है।

CoinDCX ने कहा कि इस खास मामले में पैसे पूरी तरह से उनके इकोसिस्टम के बाहर के चैनलों के ज़रिए भेजे गए थे। इसलिए यह एक्सचेंज की आंतरिक सुरक्षा में किसी कमी के बजाय पहचान की चोरी (identity theft) का एक स्पष्ट मामला है।

फाउंडर्स ने अचानक मिली इस शिकायत पर हैरानी जताई और असली अपराधियों को पकड़ने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, CoinDCX ने आम लोगों से सतर्क रहने और डिजिटल एसेट के लेन-देन के लिए केवल सत्यापित (verified) आधिकारिक चैनलों का ही इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक औपचारिक सूचना प्रकाशित की है, जिसमें यूज़र्स को इस तरह की नकल करने वाली चालों की बढ़ती घटनाओं के बारे में चेतावनी दी गई है। मुंबई पुलिस के साथ पूरी तरह सहयोग करके, गुप्ता और खंडेलवाल का लक्ष्य अपना नाम साफ़ करना और जाँच का रुख उन संगठित साइबर-अपराधी नेटवर्कों की ओर मोड़ना है, जो भारतीय क्रिप्टो उद्योग को निशाना बना रहे हैं।

బ్రాండ్ నకిలీ కుంభకోణం నేపథ్యంలో కాయిన్‌డీసీఎక్స్ సహ-వ్యవస్థాపకులను ప్రశ్నించారు

₹71 లక్షల క్రిప్టోకరెన్సీ కుంభకోణానికి సంబంధించిన ఒక ప్రథమ సమాచార నివేదిక (FIR) నేపథ్యంలో, కాయిన్‌డీసీఎక్స్ సహ-వ్యవస్థాపకులు సుమిత్ గుప్తా మరియు నీరజ్ ఖండేల్వాల్‌లను ముంబై పోలీసులు మార్చి 21న విచారణకు పిలిపించారు.

ఈ నెల ప్రారంభంలో మోసపోయినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 42 ఏళ్ల బీమా కన్సల్టెంట్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈ దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.

స్పష్టత కోసం వ్యవస్థాపకులను పిలిచినప్పటికీ, ఈ ఎఫ్ఐఆర్ దుష్టశక్తుల యొక్క అధునాతన కుట్ర ఫలితమని పేర్కొంటూ, ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ తమ ప్రత్యక్ష ప్రమేయాన్ని తీవ్రంగా ఖండించింది.

"coindcx.pro" అనే యూఆర్‌ఎల్‌తో పనిచేస్తున్న ఒక మోసపూరిత వెబ్‌సైట్ బారిన బాధితుడు పడ్డాడని, ఆ వెబ్‌సైట్ బ్రాండ్ యొక్క ఇంటర్‌ఫేస్‌ను మరియు దాని నాయకత్వ గుర్తింపులను చాలా ఖచ్చితంగా అనుకరించిందని ఎక్స్ఛేంజ్ స్పష్టం చేసింది.

వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, బాధితుడు అధికారిక కాయిన్‌డీసీఎక్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌తో ఎటువంటి చట్టపరమైన లేదా ఆర్థిక సంబంధం లేని మూడవ పక్షం ఖాతాలకు నగదు రూపంలో నిధులను బదిలీ చేశాడు.

 చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించే ముందు, ఫిర్యాదుదారుడు ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క చట్టబద్ధతను ధృవీకరించుకోవడానికి తమ అధికారిక సహాయక మార్గాలను సంప్రదించలేదని కంపెనీ పేర్కొంది.

X (గతంలో ట్విట్టర్)లో విడుదల చేసిన ఒక బహిరంగ ప్రకటనలో, తాము భారీ ఎత్తున బ్రాండ్ నకిలీకి బాధితులమయ్యామని కాయిన్‌డీసీఎక్స్ నొక్కి చెప్పింది.

ఏప్రిల్ 2024 నుండి 2026 ప్రారంభం మధ్య, అమాయక పెట్టుబడిదారులను మోసగించడానికి రూపొందించిన 1,212కు పైగా నకిలీ వెబ్‌సైట్‌లను తాము గుర్తించి, నివేదించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.

సైబర్ నేరాలకు పాల్పడటానికి కంపెనీ ప్రతిష్టను ఉపయోగించుకున్న బయటి మోసగాళ్ల ద్వారా ఈ కుంభకోణం జరిగిందని, కాబట్టి వ్యవస్థాపకులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం సరికాదని వారు వాదించారు.

ఈ సంఘటన భారతదేశ డిజిటల్ ఫైనాన్స్ వ్యవస్థలో పెరుగుతున్న ఒక ప్రమాదకరమైన ధోరణిని ఎత్తి చూపుతుంది, ఇక్కడ నిధులను మళ్లించడానికి "డీప్‌ఫేక్" వెబ్‌సైట్‌లు మరియు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఉపయోగించబడుతున్నాయి.

ఈ నిర్దిష్ట కేసులో నిధులు తమ వ్యవస్థకు పూర్తిగా వెలుపల ఉన్న మార్గాల ద్వారా మళ్లించబడ్డాయని, ఇది ఎక్స్ఛేంజ్ అంతర్గత భద్రతా వైఫల్యం కాకుండా గుర్తింపు దొంగతనానికి ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణ అని కాయిన్‌డీసీఎక్స్ పేర్కొంది.

 అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఈ ఫిర్యాదు పట్ల వ్యవస్థాపకులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అసలు నేరస్థులను పట్టుకోవడానికి అధికారులకు సహకరించేందుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని వారు పునరుద్ఘాటించారు.

దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, డిజిటల్ ఆస్తుల లావాదేవీల కోసం ధృవీకరించబడిన అధికారిక మార్గాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలని కాయిన్‌డీసీఎక్స్ (CoinDCX) కోరింది.

ఈ నకిలీ లావాదేవీల తరచుదనం గురించి వినియోగదారులను హెచ్చరిస్తూ, ఆ సంస్థ తన వెబ్‌సైట్‌లో ఒక అధికారిక ప్రకటనను ప్రచురించింది. ముంబై పోలీసులకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించడం ద్వారా, గుప్తా మరియు ఖండేల్వాల్ తమపై ఉన్న ఆరోపణలను తొలగించుకోవాలని, అలాగే భారతీయ క్రిప్టో పరిశ్రమను లక్ష్యంగా చేసుకున్న వ్యవస్థీకృత సైబర్ నేర నెట్‌వర్క్‌ల వైపు దర్యాప్తు దృష్టిని మళ్లించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.